La pratica relativa alla comunicazione del titolare effettivo può essere presentata unicamente da un amministratore della società o, in caso di Persone Giuridiche Private, dal fondatore o da un soggetto con la rappresentanza e l'amministrazione o, in caso di Trust, dal fiduciario. Le informazioni sulla predisposizione delle pratiche di comunicazione del Titolare effettivo sono consultabili sul Manuale operativo Infocamere, scaricabile dal link a fondo pagina.

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO

Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.
Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:

• le imprese con personalità giuridica;
• le persone giuridiche private;
• i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Il Titolare Effettivo va comunicato al Registro Imprese.

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